Fransız adaleti Binance'ı aktif olarak araştırıyor. Kripto para devi, kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı yükümlülüklerinde başarısız olduğundan şüpheleniliyor. Binance bu suçlamalara itiraz ediyor ve kendilerini savunmak için vaat ediyor.
Organize Suçla Mücadele Yargı Yetkisi (Junalco), dünyanın en büyük kripto para değişim platformu Binance hakkında soruşturma başlattı. 2017'deki yaratılışından bu yana gerekli olan Borsada, her şeyden önce ağırlaştırılmış beyazlatmaVergi sahtekarlığından beyazlatma ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili kara para aklama. Paris savcılığından gelen basın açıklamasında, gerçeklerin 2019-2024 yılları arasında Fransa ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde gerçekleşeceğini söyledi.
Kripto suçuna karşı mücadelede boşluklar
Ulusal DGCCRF Anketleri Müdürlüğü, Paris Araştırma Bölümü ve Ulusal Kaçma Karşıtı Ofisi'nin (ONAF) soruşturmalarına göre Binance, para aklama parasının aklamasına ve terörizmin finansmanına karşı mücadeledeki tüm yükümlülüklerine uydu. Savcılık özellikle “Müşteri bilgisi açısından yükümlülükleri (KYC olarak bilinir, müşterinizi tanıyın)”. Yasa, Fransa'da egzersiz yapan platformların tüm yeni kullanıcıları için bir kimlik formuna sahip olmasını gerektiriyor.
Bu prosedür, Cryptos Exchange platformu gibi bir finansal kuruluşun müşterilerinin kimliğini onaylamasına izin verir. Kullanıcılar selfie, ikamet kanıtı, bankacılık bilgileri veya kimlik kartlarının veya pasaportlarının bir kopyası gibi çeşitli belgeler sağlamalıdır. Bu mekanizma, kara para aklamaya veya terörizmin finansmanına karşı savaşmayı mümkün kılar.
Buna ek olarak, Fransız yargı organı, yeterli düzenleyici lisans almadan önce dijital varlıklar üzerinde hizmet sağlayıcı mesleğini kullandığından şüpheleniyor. Fransa'da egzersiz yapmak için, kripto platformları gerçekten talep etmeli PSAN Durumu Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF) ile. Binance bu susayı sadece Mayıs 2022'de Paris'te bir merkez ofisinin kurulmasının yukarısında elde etti.
Orguya göre, değişim düzenleyicilerin Fransa'da egzersiz yapmasını beklemezdi. PSAN statüsünü almadan önce Binance, yasaya aykırı olan sosyal ağlardaki etkileyicilerle tanıtım kampanyaları başlatacaktı. Fransa'daki reklamlar yayınlamak için bir borsada PSAN statüsüne sahip olmalıdır.
Organ, kripto para dünyası kullanıcıları tarafından verilen çeşitli şikayetlerin ardından soruşturmayı açtı. Bunlar Changpeng Zhao tarafından öne sürülen platformu suçluyor hatalı bilgibu da mali kayıplara yol açtı. Anket şu anda gerçeklerin kapsamını, Binance liderlerinin katılımını ve kriptomonna imparatorluğunun çeşitli varlıklarının katılım düzeyini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Reuters, Binance'den meslektaşlarımız tarafından sorgulandı “İddiaları tam olarak üstleniyor ve ona karşı herhangi bir suçlama ile şiddetle mücadele edecek”. Şirket diyor “Derinden hayal kırıklığına uğradı” Mevcut soruşturma ile.
Reuters
Organize Suçla Mücadele Yargı Yetkisi (Junalco), dünyanın en büyük kripto para değişim platformu Binance hakkında soruşturma başlattı. 2017'deki yaratılışından bu yana gerekli olan Borsada, her şeyden önce ağırlaştırılmış beyazlatmaVergi sahtekarlığından beyazlatma ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili kara para aklama. Paris savcılığından gelen basın açıklamasında, gerçeklerin 2019-2024 yılları arasında Fransa ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde gerçekleşeceğini söyledi.
Kripto suçuna karşı mücadelede boşluklar
Ulusal DGCCRF Anketleri Müdürlüğü, Paris Araştırma Bölümü ve Ulusal Kaçma Karşıtı Ofisi'nin (ONAF) soruşturmalarına göre Binance, para aklama parasının aklamasına ve terörizmin finansmanına karşı mücadeledeki tüm yükümlülüklerine uydu. Savcılık özellikle “Müşteri bilgisi açısından yükümlülükleri (KYC olarak bilinir, müşterinizi tanıyın)”. Yasa, Fransa'da egzersiz yapan platformların tüm yeni kullanıcıları için bir kimlik formuna sahip olmasını gerektiriyor.
Bu prosedür, Cryptos Exchange platformu gibi bir finansal kuruluşun müşterilerinin kimliğini onaylamasına izin verir. Kullanıcılar selfie, ikamet kanıtı, bankacılık bilgileri veya kimlik kartlarının veya pasaportlarının bir kopyası gibi çeşitli belgeler sağlamalıdır. Bu mekanizma, kara para aklamaya veya terörizmin finansmanına karşı savaşmayı mümkün kılar.
Bu, Binance'ın ilk kez yasal yükümlülüklerinde başarısız olmakla suçlandığıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, kripto devi, uzun bir soruşturmanın ardından yetkililerin kara para aklama kara para aklama ihlallerinden suçlu bulundu. Fiili, ekonomik yaptırımlarda atıfta bulunulan varlıklar yasadışı olarak fon aktarabilmiştir. Amerikan adaletine göre Binance, belirlenmiş terörist grupları içeren 100.000'den fazla şüpheli işlem ilan etmedi. Duvara geri döndüğünde, Binance CEO'su ve kurucusu Changpeng Zhao istifa etmek zorunda kaldı. Ekosistemin amiral gemisi figürü birkaç ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerine Richard Teng aldı.
Bir Durum Sorunu
Buna ek olarak, Fransız yargı organı, yeterli düzenleyici lisans almadan önce dijital varlıklar üzerinde hizmet sağlayıcı mesleğini kullandığından şüpheleniyor. Fransa'da egzersiz yapmak için, kripto platformları gerçekten talep etmeli PSAN Durumu Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF) ile. Binance bu susayı sadece Mayıs 2022'de Paris'te bir merkez ofisinin kurulmasının yukarısında elde etti.
Orguya göre, değişim düzenleyicilerin Fransa'da egzersiz yapmasını beklemezdi. PSAN statüsünü almadan önce Binance, yasaya aykırı olan sosyal ağlardaki etkileyicilerle tanıtım kampanyaları başlatacaktı. Fransa'daki reklamlar yayınlamak için bir borsada PSAN statüsüne sahip olmalıdır.
Binance inkar eder ve hayal kırıklığına uğradığını söyler
Organ, kripto para dünyası kullanıcıları tarafından verilen çeşitli şikayetlerin ardından soruşturmayı açtı. Bunlar Changpeng Zhao tarafından öne sürülen platformu suçluyor hatalı bilgibu da mali kayıplara yol açtı. Anket şu anda gerçeklerin kapsamını, Binance liderlerinin katılımını ve kriptomonna imparatorluğunun çeşitli varlıklarının katılım düzeyini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Reuters, Binance'den meslektaşlarımız tarafından sorgulandı “İddiaları tam olarak üstleniyor ve ona karşı herhangi bir suçlama ile şiddetle mücadele edecek”. Şirket diyor “Derinden hayal kırıklığına uğradı” Mevcut soruşturma ile.
Kaynak :Herhangi bir 01net haberini kaçırmamak için bizi Google News ve WhatsApp'ta takip edin.
Reuters